BC公司高管求情遭拒 众议院决定维持拘留令

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查看6236 | 回复1 | 2025-2-8 20:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式




菲律宾众议院联合小组委员会决定维持对菲律宾离岸BC运营商(POGO)Lucky South 99公司秘书Ronelyn Baterna的拘留令,尽管她请求重新考虑这一决定。

Baterna因在网络BC中心调查中拒绝透露关键信息而被拘留。她在听证会上坚称自己清白,并表示她的职责仅限于发放通行证。



然而,她后来承认,曾签发高达50万披索的支票,虽然声称这些资金并非她所有。



在听证会期间,Baterna透露,支票账户的实际持有人是Lucky South 99的代表Cassandra Lee Ong。由于她的陈述前后矛盾,四方委员会主席丹·费尔南德斯(Dan Fernandez)表示,继续拘留Baterna的决定是“合适且合理的”。



他指出:“她确实被利用了。像她这样的人不仅被用来登记注册,还被用来签发支票。与此同时,我们的菲律宾同胞在资金流动中受到影响。尽管我们对她表示同情,但她的行为是错误的。”



其他众议员同样拒绝了撤销拘留令的请求,并进一步询问Baterna是否愿意放弃银行保密法的豁免权,以便对相关账户的存款、交易及其他细节进行审查。


Baterna最终同意放弃豁免权。
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邻家驿站 | 2025-2-8 20:01:15 | 显示全部楼层
看来还是钱给的少了啊
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