夏季治安打击整治行动以来，厦门警方针对各类网络违法犯罪活动，组织开展“净网2024”专项行动。近日，翔安公安就抓获一个利用第四方支付平台洗钱取现的犯罪团伙，涉案金额高达上亿元。
近日，翔安警方发现一个利用第四方支付平台为境外犯罪团伙洗钱取现的地下钱庄团伙。所谓第四方支付平台，指的就是未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等第三方支付平台，大量注册商户或个人账户，非法搭建的支付通道。
翔安公安分局经侦大队民警 游晓杨：通过家族式的，汇聚很多的人头卡、银行卡。
这些犯罪分子会在境外聊天软件发布换汇、洗钱等广告，寻找有洗钱需求的犯罪团伙，使用虚拟币套现等形式，为这些境外犯罪团伙提供非法资金结算服务。
翔安公安分局经侦大队民警 游晓杨：他们会在境外召集一批枪手，把他们的违法犯罪资金通过取现的形式与国内的对接人员进行交接，取到现金之后，国内的这些人员通过底下所控制的银行卡、商户，把这些犯罪资金进行一层一层的往下的这种洗钱活动，然后汇总到主要犯罪嫌疑人这边，再通过虚拟币平台，把虚拟币汇到国外去。
经过对相关线索的集中研判，警方分赴黑龙江、福州、泉州等地，抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人，一举打掉该犯罪团伙。目前，这一案件仍在侦办中，预计涉案金额上亿元。 | 
博币
威望
贡献