企业遭遇电诈，46万元涉诈资金摇身一变为72箱名酒

“简直不敢相信，我眼前这一堆的就是我们公司被骗的‘46万’……”12月3日，在重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所，72箱五粮液堆放得整整齐齐，煞是壮观，安徽一家装饰公司的负责人杨先生看着眼前堆放的名酒，一脸诧异。
“冬季行动”开展以来，九龙坡警方紧盯主责主业，持续打击治理电信网络诈骗及其衍生违法犯罪，努力守护好群众的钱袋子。日前，九龙坡警方快速响应，在一个半小时的时间里，为外地受害企业追回价值46万余元的财物。

11月5日傍晚时分，九龙园派出所接到协查指令：安徽一企业遭遇电信网络诈骗，当地公安通过初步侦查，发现被骗的46万多元资金被消费在九龙园派出所辖区一超市。大额涉诈资金当天被消费，这是明显的洗钱行为。民警立即出动，发现一名男子当天中午在该超市购买72箱共计432瓶五粮液！
此时，距离购买已经过去了4小时，诈骗嫌疑人很可能已经遥控“车手”将这批名酒转移，民警必须与对方争分夺秒。
民警经过工作发现，这批名酒被买走后，被网约货车接走运送至江北，随后换车运送至渝北一物流园，如果发货到外省再进行转卖，再要追查就是难上加难。
民警继续与时间赛跑，终于在发货装车前，将这一批名酒截获。

12月3日，受害单位代表来到九龙园派出所，接收警方发还的名酒。在送给民警的感谢信中，受害人动情地写道：“你们是人民的守护神，是社会的安全卫士，值得我们每一个人尊敬和赞美。”
据了解，事发当日，该企业会计小李接到一起电话，对方自称银行工作人员，需要对公司对公账户进行年检，随后小李被拉入一个QQ群，群众除了该工作人员，还有自己公司的杨总。
“杨总”在聊天中，让小李配合工作人员年检，同时让其将46万余元货款打给一个指定账户，由于是“杨总”指示，且指定账户也是一个像模像样的商贸公司，小李没有多想，转账后发现不对劲时，这笔钱已经在重庆被换成了大量名酒。
目前，经协商，受害单位已收到商家退款。

“诈骗的手法其实是老套路了，这也提醒我们广大企业要做好财务管理，财务人员在大额转账前务必核实清楚。”据办案民警龙义介绍，随着电信诈骗套路一再翻新，诈骗人员从过去网络转账、银行取现、换虚拟币等方式，转为向金店、烟酒店、手机店等实体商铺进行大额消费来套现洗钱。

现在是各种的套路啊