扎赉诺尔区破获一起“黄金洗钱案”

近日，扎赉诺尔公安分局刑事侦查大队从电诈涉案资金流向入手，沿异常黄金交易寄递线索缜密侦查，在呼伦贝尔市公安局侦查中心的技术帮助下，成功打掉一个用涉诈资金购买黄金进行“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，侦破外省买黄金洗钱系列案20余起，扣押涉案黄金共2000余克、追回人民币11万余元，及时为受害人挽回经济损失30余万元。
该队接到呼伦贝尔市公安局侦查中心线索通知，有一单涉嫌黄金诈骗快递件正由扎赉诺尔一快递公司寄出，寄往海南省海口市，刑事侦查大队接到该消息后紧急通知相关快递企业并指令其迅速启动应急调度程序，对该包裹实施全程物流追踪。侦查员迅速联系邮寄该包裹人员，经核实，邮寄者赵某某通过网络平台充值会员，后对方已操作失误冻结账户为由，让其购买黄金邮寄指定地点来解冻账户。该人已邮寄四次黄金，总共支出44万元，现已知晓被诈骗。
诈骗分子为了规避涉诈资金被拦截追踪，在实施诈骗时诱导受害人购买黄金等贵重物品邮寄或交付，收到货后立即卖出套现，这种新型的涉诈资金洗钱方式为侦办案件和追赃挽损带来一定困难。侦查员立即围绕赵某某邮寄快递包裹展开调查，经过连续奋战、循线追查，在呼伦贝尔市公安局侦查中心的全力配合下，兵分三路开展抓捕工作。先后在河南省洛阳市、浙江省温州市、云南省玉溪市将嫌疑人杨某某、危某某、陈某某、汪某某、刘某抓获归案。

其中，涉及扎赉诺尔区“赵某某被电信诈骗案” 涉案黄金200余克已顺利返还至受害人赵某某手中，并追回人民币11万余元。赵某某为表达对扎赉诺尔公安分局刑事侦查大队高效办案的诚挚感激，专门制作了一面绣有“尽职尽责关爱百姓 为民排忧情深似海”的锦旗送到了民警手中，并对该队民警履职尽责，雷霆出击的作为给与充分肯定和赞扬。此案的成功侦破，不仅为受害人挽回经济损失，也为公众揭示了电信诈骗犯罪的新手段。

现在做个生意都害怕是洗钱